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揭秘洗钱4大招数

2015-11-30 11:11:28

犯罪分子成立多家投资公司,将资金投资于房地产、加油站、古董等各种领域;办理大量银行卡取现转移资金……央行反洗钱局通报了当前非法洗钱活动主要有四个特征:   

一是熟练使用网上银行和现金业务。目前我国金融服务日益便利,各种金融产品层出不穷,这些都可能被洗钱分子用作洗钱工具。有些犯罪分子办理了大量银行卡,并通过网上银行和取现大肆转移和隐匿犯罪资金,其熟练程度令人瞠目。甚至有银行工作人员,利用工作之便研究反洗钱法律制度,通过一系列操作逃避反洗钱监管,具有很强的反侦查意识。   

其次,通过各种投资进行洗钱。其最大特点是可以“边洗钱边赚钱”。近年我国各种投资领域比较热,投资产品也很多,房产、股票、基金、保险、古董等都出现了较好行情,这也吸引了洗钱分子。一些犯罪分子投资了大量房产、基金、分红型保险,甚至专门成立多家投资公司,将诈骗来的资金用于投资房地产、证券、加油站、矿山、水电站等各种领域。   

第三,跨境洗钱。这是国际反洗钱打击重点,在我国主要表现为将境内非法所得通过地下钱庄转移到境外。   

第四,通过亲属洗钱。这是一种比较隐蔽也比较常见的洗钱手法。有人帮助在境外的亲属洗钱;也有丈夫受贿、妻子洗钱的案例,体现了家庭腐败的典型模式。


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