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6·14信用记录关爱日| 健全社会信用体系 构建诚信和谐社会 “人无信不立，业无信则不兴”。信用是市场经济环境下个人的宝贵财富，...
根据人行下发的《关于开展反洗钱集中宣传月活动的通知》，我司在2019年4月，集中开展以“打击洗钱犯罪，维护群众切身利益”为主题的反洗钱宣传。 ...
中国人民银行于2017年10月20日下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），要求金融机构对非自然人客户受益所有人进行身份识别并...
我国《反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，接受...
为什么要反洗钱？ 答：洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因...
洗钱活动有哪些途径或方式？ 答：常见的洗钱途径或方式有： 1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系； 2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的...
1、虚假的网上支付 2、非法集资借道房地产 3、网络诈骗的集资通道 ...
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