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反洗钱案例

案例1：李某某等三起非法集资案 一、基本案情 1. 某股权投资基金公司非法集资案，李某某以投资大型高科技项目的私募股权投资基金为幌子，向社会公众进行非法集...

11-30

2015

揭秘洗钱4大招数

犯罪分子成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董等各种领域；办理大量银行卡取现转移资金……央行反洗钱局通报了当前非法洗钱活动主要...

11-30

2015

反洗钱宣传主题

2015年反洗钱宣传主题“点滴行动、助力反洗钱”，紧紧围绕反洗钱、反恐怖融资、电信网络、集资诈骗危害等内容开展，采取多样化的宣传方式增强大众的洗...

11-30

2015

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